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现金$1米后收取了国际犯罪操作悉尼男子在冰袋发现

2悉尼男子被指控涉嫌在通过daigous涉案金额数百万美元的运动一个精心制作的国际洗钱计划。
警方称两人共转移资金,从非法药品销售做,对国际的澳大利亚犯罪数字。 
男子据称使用代购 - 或替代购物 - 业务 奥本在悉尼西部,搬钱。
Police allege the laundered money was being moved in cooler bags, using daigou organisations. (AFP)
周一,官员从 澳大利亚联邦警察,新南威尔士州警察和澳大利亚刑事情报委员会执行搜查令,并收集在1万元现金$,这是隐藏在冰袋。
一个37岁的 嘉丰 男人,谁警方说是现金收集,并于周一被逮捕时,他涉嫌上交的钱冰袋到基于赤褐色代购业务。
一个40岁的 邓达斯谷 男人,洗钱集团的涉嫌悉尼的协调,也被拘留,因为他留下了一个在酒吧 ermington 在星期一。
两人被指控涉及犯罪的超过$ 1亿美元,其中承受着25年监禁的最高刑罚的收益。

有关

一个21岁的男子从 jannali在悉尼南区,也被逮捕,被指控移交的钱转移到现金收集器洗钱。
调查工作仍在至于代购经营者是否知道他们正在帮助移动的“脏钱”海上的犯罪洗钱组织。
法新社说,虽然悉尼男子被指控在他们涉嫌在操作介入,国际银团的领导人不应该认为他们是碰不得。
“洗钱是有组织犯罪和贩毒的关键使能 - 并且是在自己的权利的严重犯罪企业,”法新社经纪人杰夫·海德说。
“我们正在与合作伙伴密切合作,以跟踪他们的活动,让他们承担责任的法律。
“我们的目标是智取他们。我们会带他们自己的不诚实的财富,并拆除其犯罪网络。”
AFP generic logo
Officers from the 澳大利亚联邦警察,新南威尔士州警察和澳大利亚刑事情报委员会执行搜查令,并收集在1万元现金$,这是隐藏在冰袋。 (AFP)

如何将犯罪团伙利用洗钱

海外的有组织犯罪集团通过在澳大利亚的当地分销商出售他们的药物。
在澳大利亚的药品分销商需要“干净”的收益,并得到钱还给他们的老板没有海外吸引机构的关注。
他们用钱洗钱谈判 - 经常在亚洲 - 上多少会被清洗,以及如何。
钱,洗钱,然后提名在澳大利亚的现金收集器。
澳大利亚为基础的药物分销商提名钱的人,以满足澳大利亚的现金收集,然后谁手中的钱超过了洗钱。
海外资金,洗钱,总部设在亚洲的任何或 哥伦比亚,将有大量供应的资金将被释放到境外银团,他们收取佣金后。
在澳大利亚的现金收集工作,然后把非法毒品的利润投入到合法的现金或物品 - 通常是通过像daigous现金为基础的企业来完成。
The A2 Milk Company - which is the most popular among Chinese buyers - has 12,000 stores in China, but foreign consumers still shop within Australia for the authenticity of the brand.
Daigou organisations legally buy popular items like 婴儿配方奶粉, cosmetics and vitamins and sell them overseas at a profit. (9NEWS)

悉尼的洗钱操作如何与daigous工作

国际组采用daigous,组织,澳大利亚中国社会的出租成员合法购买的货物,如婴儿配方奶粉,化妆品,维生素,是在中国高需求的化妆品和奢侈服装品牌。
然后将货物出口到中国进行再销售。
如果他们是代表洗钱的出售,出售的商品利润转到清洗黑钱,谁也已经发布资金境外犯罪客户按他们的协议。
警方声称这方法被用来漏斗数百万美元通过daigous卖药,然后将其转移境外,而无需使用澳大利亚的银行帐户或由当局越来越注意到。
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